| על פי הערכה משטרתית, נותר חוב משמעותי של מקסימוב לנושים רבים, דבר שהוליד בהמשך מלחמת כנופיות בין עבריינים באשר לחלוקת הסכומים שנגנבו | בפברואר 2016 דחתה ועדת השחרורים את בקשת השחרור של אלון |
|---|---|
| השופטת מינתה למפרק הבנק את , וכמנהלים מיוחדים מונו אורי ברגמן ו | הוועדה הודיעה כי ייערך דיון נוסף בעוד חצי שנה, ובהסכמת הפרקליטות היא תשוחרר אז, אם תימשך התנהגותה הטובה |
הכספים הגנובים שימשו גם את ארגונו של אברג'יל בארץ להרחבת פעילותו, תוך כניסה לתחומי פשע חדשים ועימותים אלימים עם ארגוני פשע אחרים.
| עקב גודלם והיקפם המצומצם הם לא הצליחו להעמיד בקרה וטכנולוגיה הנדרשים על מנת לאפשר מעקב הולם | לפחות משנת סייעה אלון לאחיה, עופר מקסימוב, להימורים, בפרעון חובות ה שלו לגורמים ב |
|---|---|
| אלון הייתה מפקידה בידי אחיה צ'קים בסכומים שונים המשוכים על חשבונה הפרטי בבנק אשר שימשו כ | על מנת למנוע מלקוחות הבנק למשוך את כספם, הציעה להם אלון גבוהה מן הממוצע עבור פיקדונותיהם |
| על פי ממצאים שעלו בחקירה והערכות מודיעיניות, עם פתיחת החקירה נמלטו מהארץ ראש 'הכנופיה הירושלמית', שבשטח שליטתה היו רבים ממקומות ההימורים בהם הפסיד מקסימוב כספים ו, שהשתייכו לארגונם של ו | סדרה מרכזית נוספת היא "הטבח" בכיכובם של גורי אלפי, רותם סלע וגל תורן |
|---|---|
| מאוחר יותר הושקעו בחברה כספים נוספים מארגונו של אברג'יל, כדרך של הלבנת הון |
בעקבות המעילה הנרחבת שנמשכה לאורך זמן רב בלא שהתגלתה, יזם בתפקידו כ שינויים רבים בפיקוח על הבנקים, בנוהלי העבודה של עובדיהם, ובאופן הדיווח ללקוחותיהם.
18